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> > > Lee Sam-gul, CEO of Kangwon Land, said he has disciplined violators of anti-money laundering obligations. > Representative Lee replied "yes" > http://www.zinbook.co.kr/bbs/board.php?bo_table=co4_4&wr_id=1308575 when Democratic Party of Korea > lawmaker Jung Il-young pointed out at the parliamentary audit of the National Assembly's > Trade, Industry and Energy Small and Medium Venture Business Committee on the 24th that "illegal money laundering should not take place in casinos." > > https://grahama087dpa9.wikiitemization.com/user > "In 2022, 181 customer verification obligations were not fulfilled and even customer > information was entered falsely. When asked by Chung, "Does it make sense?" he said, "No." > According to lawmaker Chung, Gangwon Land's fine for violating its anti-money > laundering obligations amounted to 3,228 billion won this year. > > https://nicolausa198fse0.is-blog.com/profile > According to the data obtained by Chung, the Financial Information Analysis Institute found that a > total of 182 cases in 2022 were violated under Kangwon Land's "Act on Reporting and Use of Specific Financial > Transaction Information" (hereinafter referred to as the "Specific Financial Information Act"). > Accordingly, the Financial Information Analysis Institute imposed a total of KRW 3,228 billion in fines on Kangwon Land on April 17 this year. > > https://aleisterv875zmy8.mycoolwiki.com/user > Of the 182 violations of Kangwon Land's obligation to prevent capital laundering, > 181 are violations of its customer verification obligations, and the other is related to > the violation of its customer verification obligations, and Kangwon Land > refused and interfered with the inspection by entering false customer information. > > https://kanemaru-led.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=890070 > Lawmaker Chung asked President Lee, "Isn't it possible that illegal funds can flow to a very bad place?" and "Did you discipline him?" > President Lee said, "We have disciplined," and reiterated, "We have disciplined those who are subject to the disciplinary requirements." > With the implementation of the > https://stepheny986bnz8.answerblogs.com/profile Financial Information Act in 2021, financial institutions and others > report certain types of financial transactions to the Financial Information Institute, > and the institute can take corrective orders, institutional warnings, and fines if violations are detected. > such as Kangwon Land are classified as institutions with a high probability > of money laundering and have stronger reporting obligations than ordinary financial institutions. > > http://www.ypcamping.co.kr/g5/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=248335 > <a href='http://pongpong79.com' target='_blank'>ㅤ > ^^사진^^ > </a> > http://www.ten-i.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=332026 > >
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